Derecho Penal Económico · Madrid
Abogados especialistas
en delitos económicos
en Madrid
Defendemos a empresas, directivos y particulares ante procedimientos penales de naturaleza económica y societaria. Más de 40 años de experiencia. Discreción y estrategia desde el primer día.
Consulta sin compromisoDefensa penal económica en Madrid
Los delitos económicos y societarios son procedimientos de alta complejidad técnica. La investigación puede extenderse durante años, las pruebas son documentales y contables, y las consecuencias para el imputado afectan a su libertad, su patrimonio y su reputación profesional.
En Fonseca Abogados actuamos en este ámbito desde hace décadas, tanto en defensa como en acusación particular. Nuestro equipo combina la especialización en derecho penal con el conocimiento de la realidad empresarial madrileña, trabajando en coordinación con asesores fiscales y peritos contables cuando el caso lo requiere.
Atendemos tanto a personas jurídicas y sus representantes como a particulares que se encuentran imputados o que son víctimas de conductas delictivas de naturaleza económica.
En un procedimiento por delito económico, cada decisión tomada en las primeras semanas puede ser determinante para el resultado final.
La mayoría de los procedimientos comienzan con una diligencia de investigación, una inspección de Hacienda o una denuncia. Actuar antes de que se formalice la imputación marca la diferencia entre distintas estrategias de defensa y sus resultados.
Delitos económicos en los que actuamos
Cubrimos la totalidad del espectro del derecho penal económico y societario, tanto en la fase de investigación como en el juicio oral y los recursos.
Estafa y fraude
Defensa ante acusaciones por estafa simple, estafa agravada, fraude en contratación pública y fraude a la Seguridad Social.
Fraude fiscal
Actuación en procedimientos por delito contra la Hacienda Pública, tanto en fase de inspección como en vía penal, coordinando la defensa con asesores fiscales.
Apropiación indebida
Defensa de administradores, socios y empleados ante acusaciones de apropiación de fondos o activos de la sociedad.
Blanqueo de capitales
Asesoramiento y defensa en procedimientos por blanqueo, incluyendo medidas cautelares sobre patrimonio y cuentas bancarias.
Insolvencia punible
Defensa ante acusaciones de alzamiento de bienes, insolvencia fraudulenta y conductas dolosas en situaciones concursales.
Delitos societarios
Administración desleal, falsedad en cuentas anuales, obstrucción a la inspección y otros delitos del Código Penal para personas jurídicas y sus gestores.
Corporate Compliance
Asesoramiento preventivo y defensa ante responsabilidad penal de la persona jurídica. Implantación y auditoría de programas de cumplimiento normativo.
Falsedad documental
Defensa ante acusaciones de falsificación de documentos mercantiles, contables o públicos en el marco de operaciones empresariales.
A quién defendemos
Actuamos tanto para empresas y sus representantes como para particulares implicados en procedimientos de naturaleza económica.
Personas jurídicas y sus gestores
- Administradores y consejeros imputados
- Empresas con responsabilidad penal corporativa
- Directivos ante inspecciones de Hacienda derivadas a penal
- Socios en conflictos societarios con dimensión penal
- Empresas en procedimientos por fraude de contratación pública
Personas físicas
- Víctimas de estafa o fraude que ejercen acusación particular
- Autónomos imputados por delito fiscal
- Herederos en procedimientos por insolvencia del causante
- Particulares acusados de blanqueo sin actividad delictiva previa
- Inversores perjudicados en fraudes financieros
Cómo trabajamos
Desde la primera consulta hasta la resolución del procedimiento, trazamos una estrategia de defensa coordinada y transparente.
Análisis inicial
Evaluamos la situación procesal, la documentación disponible y los riesgos reales antes de comprometer ninguna estrategia.
Estrategia de defensa
Diseñamos la posición procesal óptima: personación, medidas cautelares, peritos y coordinación con otros asesores si procede.
Fase de instrucción
Actuación activa durante la investigación: acceso al expediente, declaraciones, recursos contra autos y gestión de prueba.
Juicio oral y recursos
Defensa en el plenario y, si es necesario, recursos ante la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo.
Por qué Fonseca Abogados
Especialización real
El derecho penal económico requiere conocimiento técnico en contabilidad, fiscalidad y derecho societario que va más allá de la norma penal. No somos un despacho generalista.
Discreción total
Los procedimientos económicos afectan a la reputación personal y empresarial. Gestionamos cada caso con la máxima confidencialidad desde el primer contacto.
Presencia en Madrid
Despacho en Diego de León, con presencia habitual en los Juzgados de Plaza de Castilla, la Audiencia Provincial y, cuando procede, la Audiencia Nacional.
Más de 40 años
Desde 1985 defendiendo los intereses de nuestros clientes. La experiencia acumulada en procedimientos complejos es un valor real, no un eslogan.
Le han imputado un delito económico o es víctima de uno
Cuéntenos su situación y le daremos una valoración honesta de su caso.